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第一節(jié) 重要提示

1.本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2.本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3.未出席董事情況

4.大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5.經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)2022年4月25日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第30次會(huì)議審議通過(guò)，以2021年12月31日總股本3,226,604,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利32,266萬(wàn)元，其余未分配利潤(rùn)9,469萬(wàn)元待以后分配。該分配方案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  第二節(jié) 公司基本情況

  1.公司簡(jiǎn)介

  2.報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)價(jià)值鏈涵蓋鉬產(chǎn)品的采、選、冶、化工、金屬深加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，主要以自產(chǎn)為主，鉬的來(lái)料加工和外委加工為支撐，鉬相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)貿(mào)易為延展，貫穿于鉬流轉(zhuǎn)領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了“自產(chǎn)+自營(yíng)+貿(mào)易”多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。

公司擁有豐富的資源儲(chǔ)備和領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，鉬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模位居全球前列，高品位鉬精礦生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，鉬冶金爐料、鉬化工及鉬金屬深加工裝備技術(shù)居國(guó)內(nèi)同行前列。公司實(shí)行全面質(zhì)量管理體系，主持制、修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50余項(xiàng)，建立健全了國(guó)內(nèi)鉬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備處于行業(yè)領(lǐng)先，鉬產(chǎn)品檢測(cè)方法達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)健全，具有較強(qiáng)的國(guó)際化營(yíng)銷(xiāo)能力和優(yōu)異的服務(wù)能力。公司擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，建立了以博士后科研工作站、院士專(zhuān)家工作站為主體的研發(fā)平臺(tái)，推進(jìn)省級(jí)難熔金屬眾創(chuàng)空間協(xié)同創(chuàng)新、走向市場(chǎng)，積極參與陜西省秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，與一批知名科研院所、跨國(guó)公司建立了長(zhǎng)期產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，企業(yè)研發(fā)實(shí)力雄厚，引領(lǐng)著中國(guó)鉬行業(yè)科研與技術(shù)的發(fā)展方向。

近年來(lái)，公司著眼于企業(yè)高質(zhì)量高效益可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和市場(chǎng)化改革方向，不斷深化改革，管理運(yùn)營(yíng)機(jī)制持續(xù)革新，市場(chǎng)化、法人化運(yùn)營(yíng)機(jī)制全面推行，管控方式深度變革，激勵(lì)約束機(jī)制有效建立，人力資源效能充分釋放，各產(chǎn)業(yè)板塊活力明顯提高，公司行業(yè)地位及綜合實(shí)力持續(xù)鞏固提升。

3.公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位：元 幣種：人民幣)

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(單位：元幣種：人民幣)

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用√不適用

4.股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表(單位: 股)

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

5.公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅向好。公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增厚。在遭受疫情、災(zāi)情雙重考驗(yàn)的不利形勢(shì)下，公司搶抓鉬市場(chǎng)行情大幅上行的有利時(shí)機(jī)，對(duì)沖增本減利因素，全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入797,382.70萬(wàn)元，完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的122.67%，同比增加39,689.97萬(wàn)元，上升5.24%；利潤(rùn)總額71,944.14萬(wàn)元，同比增加41,381.69萬(wàn)元，上升135.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)49,479.08萬(wàn)元，同比增加31,278.01萬(wàn)元，上升171.85%。

公司盈利模式取得實(shí)效。堅(jiān)持以效益最大化為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加強(qiáng)“量本利”籌劃，加大適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品投放量，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期收益最大化。全面實(shí)施“做大爐料、做強(qiáng)化工、做精金屬、做活副產(chǎn)品”營(yíng)銷(xiāo)策略，化工、金屬產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)率顯著提升，鉬板材實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。國(guó)防及軍工應(yīng)用領(lǐng)域品牌深入推廣，公司被列入“軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品全國(guó)理事會(huì)理事單位”。全年銷(xiāo)售各類(lèi)鉬產(chǎn)品33027噸金屬量，市場(chǎng)份額躋身全球第二，行業(yè)地位和影響力進(jìn)一步提升。

公司治理不斷完善，改革發(fā)展向縱深推進(jìn)。明晰“戰(zhàn)略+運(yùn)營(yíng)”管控定位，設(shè)計(jì)核心管控流程30多條、管控權(quán)限160多項(xiàng)，建立了差異化激勵(lì)約束追責(zé)機(jī)制，使公司各層級(jí)職能明晰化。實(shí)施組織機(jī)構(gòu)改革，錨定“突出戰(zhàn)略執(zhí)行和經(jīng)營(yíng)管理職能，下放操作型職能”改革目標(biāo)，去機(jī)關(guān)化改革將17個(gè)部室優(yōu)化整合為11個(gè)，崗位減少11個(gè)，實(shí)現(xiàn)流程簡(jiǎn)單化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)行業(yè)務(wù)板塊整合，搭建礦山、冶煉、化學(xué)、金屬、物流五大板塊新格局，進(jìn)一步明晰各板塊市場(chǎng)主體地位。撤銷(xiāo)“兩廠一礦”建制，這是金堆城自建礦以來(lái)最大力度的機(jī)構(gòu)改革，實(shí)現(xiàn)了由車(chē)間生產(chǎn)單元向獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)主體的根本轉(zhuǎn)變，開(kāi)啟了轉(zhuǎn)型發(fā)展的新征程，形成公司邁向新發(fā)展階段的新機(jī)制。

產(chǎn)業(yè)鏈韌性不斷增強(qiáng)。深化內(nèi)部訂單市場(chǎng)化，激發(fā)各產(chǎn)業(yè)板塊內(nèi)生動(dòng)力。在公司蒙受重大暴雨災(zāi)害、積極自救搶險(xiǎn)、生產(chǎn)周期擠壓的情況下，及時(shí)掀起勞動(dòng)競(jìng)賽和大干120天生產(chǎn)大會(huì)戰(zhàn)，緊盯目標(biāo)趕產(chǎn)量，上下同心謀發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出極大的韌性和回旋余地。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)激發(fā)科技引領(lǐng)活力。公司始終堅(jiān)持“三個(gè)面向”，加大科技研發(fā)投入力度，全面嫁接各類(lèi)科技創(chuàng)新資源，拓寬創(chuàng)新機(jī)制和創(chuàng)新平臺(tái)，激發(fā)創(chuàng)新活力。公司終高端產(chǎn)品成功突破軍工供應(yīng)鏈認(rèn)證，交付軍品鉬板坯20噸。打通單重100kg以上液晶面板用高純大尺寸鉬鈮靶材制備關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，突破國(guó)外技術(shù)壟斷。眾創(chuàng)空間入駐6家外孵企業(yè)，積極參與陜西省秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，成為鉬材分中心主體單位。兩化融合扎實(shí)開(kāi)展，“三地兩中心”數(shù)據(jù)中心建設(shè)有序推進(jìn)，智慧礦山完成第一階段方案論證。合作成立中稀金鉬（大連）科技有限公司，推進(jìn)錸產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，瞄準(zhǔn)專(zhuān)精特新領(lǐng)域，向科技前沿突破發(fā)展。

項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng)可持續(xù)綠色發(fā)展。公司以項(xiàng)目建設(shè)為引擎，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。加快推進(jìn)金堆城鉬礦總體采選礦升級(jí)改造項(xiàng)目，致力建設(shè)數(shù)智化礦山。

基礎(chǔ)管理夯實(shí)提升。深入實(shí)施安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化安全管理體系，公司全年工亡人數(shù)為0。建立實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最大化分析機(jī)制，通過(guò)全面核算各板塊不同產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)，為產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)安排及結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供支持。推進(jìn)全員6S管理，作業(yè)環(huán)境、人機(jī)狀態(tài)得到有效保證，主作業(yè)線(xiàn)設(shè)備故障與事故停機(jī)時(shí)間同比降低46%，直接損失同比降低66%。全面質(zhì)量管理深入推進(jìn)，公司品牌成功上榜中國(guó)品牌有色板塊，榮獲陜西省質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)稱(chēng)號(hào)。

市值維護(hù)工作取得階段性突破。全方位積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)履行信息披露義務(wù)，準(zhǔn)確挖掘公司投資價(jià)值。充分發(fā)揮公司官微、官網(wǎng)及合作官媒作用，利用業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、電話(huà)會(huì)議、投資策略會(huì)、路演、接待投資者調(diào)研等多種方式，展示公司價(jià)值。穩(wěn)步推進(jìn)ESG管理，編制發(fā)布了公司自成立以來(lái)首份ESG報(bào)告和公司法人治理聲明，在公司網(wǎng)站新開(kāi)辟ESG專(zhuān)欄更新ESG相關(guān)板塊內(nèi)容，積極響應(yīng)資本市場(chǎng)需求，提升公司外部形象。受益于公司良好業(yè)績(jī)和鉬市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高利好因素，公司股價(jià)年內(nèi)最高沖至10.52元/股，創(chuàng)六年來(lái)新高，公司市值維護(hù)取得階段性成果。

積極實(shí)施現(xiàn)金分紅回饋股東。公司高度重視對(duì)投資者的回報(bào)， 與投資者共享發(fā)展成果，2021年6月實(shí)施完成2020年度利潤(rùn)分配方案，分配現(xiàn)金8.07億元。近三年現(xiàn)金分紅累計(jì)達(dá)22.3億元，分紅比例位列兩市前茅。

社會(huì)責(zé)任全面履行。員工收入同比增長(zhǎng)15.5%，獲得感不斷增強(qiáng)。持續(xù)幫扶陜西千陽(yáng)、華州金堆、河南汝陽(yáng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興，向汝陽(yáng)縣捐贈(zèng)95萬(wàn)元教育基金。疫情防控扎實(shí)有力，在全力做好內(nèi)部防控的同時(shí)，成立抗疫先鋒隊(duì)，下沉干部、志愿者深入一線(xiàn)，支援西安社區(qū)疫情防控，履行了企業(yè)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

2.公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

 董事長(zhǎng)：程方方

 董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2022年4月25日

 股票代碼：601958 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金鉬股份(7.010, 0.38, 5.73%) 公告編號(hào)：2022-006

 金堆城鉬業(yè)股份有限公司

 第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席申占鑫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議提交本次會(huì)議的7項(xiàng)議案并逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成會(huì)議決議如下：

  一、審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  四、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  五、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  六、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  七、審議通過(guò)《公司2022年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、公司《2021年年度報(bào)告》及其摘要和《2022年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含信息能真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2021年度及2022年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、公司所執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的要求。

2、監(jiān)事會(huì)成員列席公司董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)為董事會(huì)對(duì)《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要和《2022年第一季度報(bào)告》的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，與會(huì)董事在審議、表決時(shí)，履行誠(chéng)信義務(wù)。監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)及季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為，董事會(huì)決議合法有效。

3、公司遵循內(nèi)部控制基本原則，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，并得到了有效執(zhí)行�！�2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置完整，人員配置到位，內(nèi)部控制活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效防范和控制；公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。

4、公司所執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的要求。公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，為公司出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5、公司董事會(huì)提出的2021年度利潤(rùn)分配方案是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)審慎研究后做出的，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)；同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案，同意將此方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

6、公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后，能公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

特此公告。

  金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  2022年4月27日

  股票代碼：601958 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金鉬股份 公告編號(hào)： 2022-005

  金堆城鉬業(yè)股份有限公司

  第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，汪小明董事委托程方方董事長(zhǎng)代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)程方方召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，合法有效。與會(huì)董事審議提交本次會(huì)議的22項(xiàng)議案并逐項(xiàng)進(jìn)行表決，形成會(huì)議決議如下：

  一、審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過(guò)《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  四、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  五、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  六、審議通過(guò)《公司2021年度環(huán)境、社會(huì)與公司治理（ESG）報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  七、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  同意將此報(bào)告提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  八、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  同意公司以2021年12月31日總股本3226604400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利32,266萬(wàn)元。同意將此方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  詳見(jiàn)《金堆城鉬業(yè)股份有限公司利潤(rùn)分配方案公告》（2022-007）

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  九、審議通過(guò)《公司2022年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核方案》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  十、審議通過(guò)《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

  關(guān)聯(lián)董事回避表決。

  同意將此計(jì)劃提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

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