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金堆城鉬業(yè)股份有限公司2021年度報告摘要

2022年04月27日 14:45
來源：中國鐵合金網(wǎng)

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關(guān)鍵字：鋼鐵，世界鋼鐵，鋼鐵市場，鋼材，經(jīng)濟，鐵合金,鉬精礦，鉬

[導(dǎo)讀]1.本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

中國鐵合金網(wǎng)：

第一節(jié) 重要提示

1.本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2.本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3.未出席董事情況

4.大信會計師事務(wù)所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5.經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)2022年4月25日召開的公司第四屆董事會第30次會議審議通過，以2021年12月31日總股本3,226,604,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利32,266萬元，其余未分配利潤9,469萬元待以后分配。該分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議批準。

第二節(jié) 公司基本情況

1.公司簡介

2.報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司主要生產(chǎn)經(jīng)營價值鏈涵蓋鉬產(chǎn)品的采、選、冶、化工、金屬深加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，主要以自產(chǎn)為主，鉬的來料加工和外委加工為支撐，鉬相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營貿(mào)易為延展，貫穿于鉬流轉(zhuǎn)領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)，形成了“自產(chǎn)+自營+貿(mào)易”多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。

公司擁有豐富的資源儲備和領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，鉬生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模位居全球前列，高品位鉬精礦生產(chǎn)技術(shù)達到世界先進水平，鉬冶金爐料、鉬化工及鉬金屬深加工裝備技術(shù)居國內(nèi)同行前列。公司實行全面質(zhì)量管理體系，主持制、修訂國家標準、行業(yè)標準50余項，建立健全了國內(nèi)鉬行業(yè)標準體系，各類檢測設(shè)備處于行業(yè)領(lǐng)先，鉬產(chǎn)品檢測方法達到國際先進水平。公司營銷網(wǎng)絡(luò)健全，具有較強的國際化營銷能力和優(yōu)異的服務(wù)能力。公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心，建立了以博士后科研工作站、院士專家工作站為主體的研發(fā)平臺，推進省級難熔金屬眾創(chuàng)空間協(xié)同創(chuàng)新、走向市場，積極參與陜西省秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)，與一批知名科研院所、跨國公司建立了長期產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，企業(yè)研發(fā)實力雄厚，引領(lǐng)著中國鉬行業(yè)科研與技術(shù)的發(fā)展方向。

近年來，公司著眼于企業(yè)高質(zhì)量高效益可持續(xù)發(fā)展，堅持問題導(dǎo)向和市場化改革方向，不斷深化改革，管理運營機制持續(xù)革新，市場化、法人化運營機制全面推行，管控方式深度變革，激勵約束機制有效建立，人力資源效能充分釋放，各產(chǎn)業(yè)板塊活力明顯提高，公司行業(yè)地位及綜合實力持續(xù)鞏固提升。

3.公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(單位：元幣種：人民幣)

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)(單位：元幣種：人民幣)

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用√不適用

4.股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表(單位: 股)

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

5.公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1.公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

經(jīng)營業(yè)績大幅向好。公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)經(jīng)營及產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增厚。在遭受疫情、災(zāi)情雙重考驗的不利形勢下，公司搶抓鉬市場行情大幅上行的有利時機，對沖增本減利因素，全年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入797,382.70萬元，完成年度經(jīng)營計劃目標的122.67%，同比增加39,689.97萬元，上升5.24%；利潤總額71,944.14萬元，同比增加41,381.69萬元，上升135.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤49,479.08萬元，同比增加31,278.01萬元，上升171.85%。

公司盈利模式取得實效。堅持以效益最大化為中心，以市場為導(dǎo)向，加強“量本利”籌劃，加大適銷對路產(chǎn)品投放量，實現(xiàn)當期收益最大化。全面實施“做大爐料、做強化工、做精金屬、做活副產(chǎn)品”營銷策略，化工、金屬產(chǎn)品邊際貢獻率顯著提升，鉬板材實現(xiàn)量價齊升。國防及軍工應(yīng)用領(lǐng)域品牌深入推廣，公司被列入“軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品全國理事會理事單位”。全年銷售各類鉬產(chǎn)品33027噸金屬量，市場份額躋身全球第二，行業(yè)地位和影響力進一步提升。

公司治理不斷完善，改革發(fā)展向縱深推進。明晰“戰(zhàn)略+運營”管控定位，設(shè)計核心管控流程30多條、管控權(quán)限160多項，建立了差異化激勵約束追責機制，使公司各層級職能明晰化。實施組織機構(gòu)改革，錨定“突出戰(zhàn)略執(zhí)行和經(jīng)營管理職能，下放操作型職能”改革目標，去機關(guān)化改革將17個部室優(yōu)化整合為11個，崗位減少11個，實現(xiàn)流程簡單化、標準化。進行業(yè)務(wù)板塊整合，搭建礦山、冶煉、化學(xué)、金屬、物流五大板塊新格局，進一步明晰各板塊市場主體地位。撤銷“兩廠一礦”建制，這是金堆城自建礦以來最大力度的機構(gòu)改革，實現(xiàn)了由車間生產(chǎn)單元向獨立經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營主體的根本轉(zhuǎn)變，開啟了轉(zhuǎn)型發(fā)展的新征程，形成公司邁向新發(fā)展階段的新機制。

產(chǎn)業(yè)鏈韌性不斷增強。深化內(nèi)部訂單市場化，激發(fā)各產(chǎn)業(yè)板塊內(nèi)生動力。在公司蒙受重大暴雨災(zāi)害、積極自救搶險、生產(chǎn)周期擠壓的情況下，及時掀起勞動競賽和大干120天生產(chǎn)大會戰(zhàn)，緊盯目標趕產(chǎn)量，上下同心謀發(fā)展，進一步增強了抗擊風險的能力，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出極大的韌性和回旋余地。

創(chuàng)新驅(qū)動激發(fā)科技引領(lǐng)活力。公司始終堅持“三個面向”，加大科技研發(fā)投入力度，全面嫁接各類科技創(chuàng)新資源，拓寬創(chuàng)新機制和創(chuàng)新平臺，激發(fā)創(chuàng)新活力。公司終高端產(chǎn)品成功突破軍工供應(yīng)鏈認證，交付軍品鉬板坯20噸。打通單重100kg以上液晶面板用高純大尺寸鉬鈮靶材制備關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，突破國外技術(shù)壟斷。眾創(chuàng)空間入駐6家外孵企業(yè)，積極參與陜西省秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)，成為鉬材分中心主體單位。兩化融合扎實開展，“三地兩中心”數(shù)據(jù)中心建設(shè)有序推進，智慧礦山完成第一階段方案論證。合作成立中稀金鉬（大連）科技有限公司，推進錸產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，瞄準專精特新領(lǐng)域，向科技前沿突破發(fā)展。

項目建設(shè)推動可持續(xù)綠色發(fā)展。公司以項目建設(shè)為引擎，全力推進產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。加快推進金堆城鉬礦總體采選礦升級改造項目，致力建設(shè)數(shù)智化礦山。

基礎(chǔ)管理夯實提升。深入實施安全生產(chǎn)專項整治三年行動，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈精細化安全管理體系，公司全年工亡人數(shù)為0。建立實施全產(chǎn)業(yè)鏈利潤最大化分析機制，通過全面核算各板塊不同產(chǎn)品邊際貢獻，為產(chǎn)品產(chǎn)銷安排及結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供支持。推進全員6S管理，作業(yè)環(huán)境、人機狀態(tài)得到有效保證，主作業(yè)線設(shè)備故障與事故停機時間同比降低46%，直接損失同比降低66%。全面質(zhì)量管理深入推進，公司品牌成功上榜中國品牌有色板塊，榮獲陜西省質(zhì)量標桿企業(yè)稱號。

市值維護工作取得階段性突破。全方位積極開展投資者關(guān)系管理工作，標準合規(guī)履行信息披露義務(wù)，準確挖掘公司投資價值。充分發(fā)揮公司官微、官網(wǎng)及合作官媒作用，利用業(yè)績說明會、電話會議、投資策略會、路演、接待投資者調(diào)研等多種方式，展示公司價值。穩(wěn)步推進ESG管理，編制發(fā)布了公司自成立以來首份ESG報告和公司法人治理聲明，在公司網(wǎng)站新開辟ESG專欄更新ESG相關(guān)板塊內(nèi)容，積極響應(yīng)資本市場需求，提升公司外部形象。受益于公司良好業(yè)績和鉬市場價格持續(xù)走高利好因素，公司股價年內(nèi)最高沖至10.52元/股，創(chuàng)六年來新高，公司市值維護取得階段性成果。

積極實施現(xiàn)金分紅回饋股東。公司高度重視對投資者的回報，與投資者共享發(fā)展成果，2021年6月實施完成2020年度利潤分配方案，分配現(xiàn)金8.07億元。近三年現(xiàn)金分紅累計達22.3億元，分紅比例位列兩市前茅。

社會責任全面履行。員工收入同比增長15.5%，獲得感不斷增強。持續(xù)幫扶陜西千陽、華州金堆、河南汝陽鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興，向汝陽縣捐贈95萬元教育基金。疫情防控扎實有力，在全力做好內(nèi)部防控的同時，成立抗疫先鋒隊，下沉干部、志愿者深入一線，支援西安社區(qū)疫情防控，履行了企業(yè)責任和擔當。

2.公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

董事長：程方方

董事會批準報送日期：2022年4月25日

股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份(7.010, 0.38, 5.73%) 公告編號：2022-006

金堆城鉬業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席申占鑫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，合法有效。與會監(jiān)事審議提交本次會議的7項議案并逐項進行了表決，形成會議決議如下：

一、審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《公司2021年年度報告》及其摘要。

同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《公司2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》。

同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《公司2021年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過《公司2022年第一季度報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為：

1、公司《2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含信息能真實、準確地反映公司2021年度及2022年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。會計事項的處理、公司所執(zhí)行的會計制度符合《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的要求。

2、監(jiān)事會成員列席公司董事會會議，認為董事會對《公司2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，與會董事在審議、表決時，履行誠信義務(wù)。監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報及季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為，董事會決議合法有效。

3、公司遵循內(nèi)部控制基本原則，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，并得到了有效執(zhí)行�！�2021年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況；公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)設(shè)置完整，人員配置到位，內(nèi)部控制活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，保證各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的規(guī)范運行及經(jīng)營風險的有效防范和控制；公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司內(nèi)部控制制度的重大事項發(fā)生。

4、公司所執(zhí)行的會計制度及會計事項處理符合《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的要求。公司財務(wù)報告經(jīng)大信會計師事務(wù)所審計，為公司出具標準無保留意見的審計報告。

5、公司董事會提出的2021年度利潤分配方案是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營等實際情況，經(jīng)過審慎研究后做出的，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)；同意公司2021年度利潤分配方案，同意將此方案提交公司2021年年度股東大會審議。

6、公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司實際情況，經(jīng)過資產(chǎn)減值準備計提后，能公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

特此公告。

金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份公告編號： 2022-005

金堆城鉬業(yè)股份有限公司

第四屆董事會第三十次會議決議公告

金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，汪小明董事委托程方方董事長代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長程方方召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，合法有效。與會董事審議提交本次會議的22項議案并逐項進行表決，形成會議決議如下：

一、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》。

同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。