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證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2016-052

湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知于2016年10月14日以郵件及專人送達(dá)方式送達(dá)公司各位董事，會議于2016年10月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議表決通過如下決議：

一、通過《2016年第三季度報告》；

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

《2016年第三季度報告全文》刊登在巨潮資訊網(wǎng)，《2016年第三季度報告正文》（公告編號：2016-053）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。

二、通過《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的議案》；

同意公司利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的公告》（公告編號：2016-054）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報、證券時報、上海

證券報、證券日報。

三、通過《關(guān)于向北京銀行湘潭支行申請綜合授信的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向北京銀行湘潭支行申請人民幣叁仟伍佰萬元綜合授信。該授信由湘潭電化集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0一六年十月二十五日

• [責(zé)任編輯：liujianwei]