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第一節(jié) 重要提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人譚新喬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊毅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張伏林聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

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單位：元

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對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

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一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

1. 貨幣資金較年初減少81.06%，主要系本期償還大股東電化集團(tuán)借款。

2. 應(yīng)收票據(jù)較年初減少81.01%，主要系本期收到客戶票據(jù)有所減少。

3. 預(yù)付款項(xiàng)較年初增加71.47%，主要系本期支付部分工程項(xiàng)目的預(yù)付款增加。

4. 其他應(yīng)收款較年初增長(zhǎng)160.80%，主要系本期新增支付其他單位的借款及新基地農(nóng)民工資保障金。

5. 長(zhǎng)期投資較年初增加1998.60萬(wàn)元，主要系本期母公司新增對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)湖南裕能新能源電池材料有限公司投資。

6. 投資性房地產(chǎn)較年初增加1780.64萬(wàn)元，主要系本期新增宏信工業(yè)園廠房資產(chǎn)。

7. 在建工程較年初減少48.37%，主要是因?yàn)楸酒谠诮üこ剔D(zhuǎn)固所致。

8. 工程物資較年初增加39.89%，主要系本期設(shè)備備件增加所致。

9. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較年初減少100.00%，主要系年初長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期已攤銷完。

10. 應(yīng)付票據(jù)較年初減少43.74%，主要系本期內(nèi)開具的銀行匯票減少。

11. 應(yīng)付賬款較年初減少55.43%，主要系本期支付材料和工程款較多。

12. 預(yù)收款項(xiàng)較年初增加140.18%，主要系本期預(yù)收的錳礦石貨款。

13. 應(yīng)付職工薪酬較年初減少35.24%，主要系本期內(nèi)支付以前未付的養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金。

14. 應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少37.28%，主要系期末應(yīng)交稅額較年初減少。

15. 長(zhǎng)期借款較年初減少34.80%，主要系本期歸還部分長(zhǎng)期借款。

16. 長(zhǎng)期應(yīng)付款較年初減少67.10%，主要系本期償還大股東電化集團(tuán)借款3.5億元。

17. 專項(xiàng)儲(chǔ)備較年初減少78.14%，主要系本期使用的礦山安全生產(chǎn)費(fèi)及井下維簡(jiǎn)費(fèi)比較多。

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目

1. 營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加341.88%，主要系本期所應(yīng)上繳增值稅增加，導(dǎo)致稅金及附加同比增加。

2. 管理費(fèi)用同比增加41.45%，主要系本期電解金屬錳和礦業(yè)停工損失所致。

3. 財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少41.39%，主要系本期銀行貸款減少，利息支出同比減少。

4. 資產(chǎn)減值損失同比減少71.43%，主要系本期金屬錳停產(chǎn)，所提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備同比減少。

5. 投資收益同比減少106.45%，主要系上期有子公司投資收益21.70萬(wàn)元。

6. 營(yíng)業(yè)外支出同比減少86.03%，主要系上期賠償支出60萬(wàn)，而本期沒有。

7. 所得稅費(fèi)用同比增加58.41%，主要系本期遞延所得稅費(fèi)用同比增加。

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

1. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少142.11%，主要系報(bào)告期購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金和支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加所致。

2. 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少227.93%，主要系報(bào)告期歸還電化集團(tuán)借款3.5億元。

3. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少337.19%，主要系報(bào)告期收到的電化集團(tuán)借款同比減少以及票據(jù)貼現(xiàn)收到現(xiàn)金凈額同比減少所致。

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司于2016年8月31日披露《關(guān)于擬與農(nóng)銀國(guó)際（湖南）投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，之后公司與農(nóng)銀國(guó)際（湖南）投資管理有限公司簽訂了《農(nóng)銀國(guó)際（湖南）投資管理有限公司與湘潭電化科技股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立農(nóng)銀裕動(dòng)新能源股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）框架合作協(xié)議》，該事項(xiàng)已取得公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

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三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

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四、對(duì)2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

2016年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

√ 適用 □ 不適用

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湘潭電化科技股份有限公司

法定代表人：譚新喬

2016年10月25日

證券代碼：002125 證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化公告編號(hào)：2016-052

湘潭電化科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2016年10月14日以郵件及專人送達(dá)方式送達(dá)公司各位董事，會(huì)議于2016年10月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議表決通過如下決議：

一、通過《2016年第三季度報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

《2016年第三季度報(bào)告全文》刊登在巨潮資訊網(wǎng)，《2016年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2016-053）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。

二、通過《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的議案》；

同意公司利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時(shí)新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的公告》（公告編號(hào)：2016-054）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。

三、通過《關(guān)于向北京銀行(9.320, -0.02, -0.21%)湘潭支行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向北京銀行湘潭支行申請(qǐng)人民幣叁仟伍佰萬(wàn)元綜合授信。該授信由湘潭電化集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)

二0一六年十月二十五日

證券代碼：002125 證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化公告編號(hào)：2016-054

湘潭電化科技股份有限公司關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

經(jīng)過充分調(diào)研，綜合考慮市場(chǎng)需求以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定將原有1.3萬(wàn)噸電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。

2016年10月25日，公司召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的議案》，同意公司利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時(shí)新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次項(xiàng)目改造不需提交公司股東大會(huì)審議。

本次項(xiàng)目改造不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次項(xiàng)目改造的投資主體為本公司，無其他投資主體。

二、行業(yè)及公司電解金屬錳生產(chǎn)線現(xiàn)狀

近年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩特別是下游鋼鐵行業(yè)下滑的影響，電解金屬錳行業(yè)持續(xù)低迷，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致了電解金屬錳行業(yè)普遍虧損的格局。在去產(chǎn)能去庫(kù)存的大潮下，行業(yè)面臨洗牌調(diào)整，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)品價(jià)格仍然存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

公司電解金屬錳生產(chǎn)線2009年開始投產(chǎn)，年產(chǎn)量約1萬(wàn)噸左右，受湘潭地區(qū)工業(yè)用電價(jià)格較高、產(chǎn)能規(guī)模較小導(dǎo)致固定費(fèi)用較高等因素影響，加上近年環(huán)保要求越來越高導(dǎo)致環(huán)保投入增大，產(chǎn)品的綜合成本一直高企，在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中沒有優(yōu)勢(shì)。雖公司采取了諸多措施，但公司電解金屬錳產(chǎn)品還是從2012年起就出現(xiàn)售價(jià)與成本倒掛的現(xiàn)象，近期雖電解金屬錳價(jià)格有所回升，但預(yù)計(jì)恢復(fù)生產(chǎn)后仍會(huì)出現(xiàn)售價(jià)與成本倒掛的現(xiàn)象。公司電解金屬錳生產(chǎn)線從2015年5月下旬起全線停產(chǎn)，一年的停工損失高達(dá)1700多萬(wàn)元，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大拖累。

三、改造項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：公司擬盡可能地利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時(shí)新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。

2、預(yù)計(jì)投資金額和資金來源：截至2016年9月30日公司現(xiàn)有電解金屬錳生產(chǎn)線固定資產(chǎn)凈額為7，178.59萬(wàn)元，預(yù)計(jì)改造過程中資產(chǎn)處置損失約600萬(wàn)元左右，剩余固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投入1萬(wàn)噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線；另外，該改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增投資約5000萬(wàn)元左右，新增投資由企業(yè)自籌解決。

3、項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間：預(yù)計(jì)2017年5月底完工投產(chǎn)。

四、進(jìn)行改造項(xiàng)目的必要性及對(duì)公司的影響

由于電解金屬錳和電解二氧化錳同屬于錳系列加工產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝具有一定的相似性，主要設(shè)施設(shè)備大體相同，具備兩種生產(chǎn)線進(jìn)行轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)。

公司將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成為高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線，可淘汰高成本、無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電解金屬錳產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，提高盈利能力。

同時(shí)，高性能電解二氧化錳系公司自主研發(fā)且綜合性能優(yōu)勢(shì)明顯、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的高端產(chǎn)品，獲得國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)可，經(jīng)過前期的市場(chǎng)推廣及開拓，公司銷售量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)需求還會(huì)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，該改造項(xiàng)目市場(chǎng)前景良好，經(jīng)濟(jì)效益可期。

該項(xiàng)目完工投產(chǎn)后，一方面，公司在湘潭地區(qū)將不再進(jìn)行電解金屬錳的生產(chǎn)，但并不排除公司未來在其他有成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行電解金屬錳生產(chǎn)的可能。另一方面，公司電解二氧化錳產(chǎn)能進(jìn)一步增大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，有利于公司穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位，提高市場(chǎng)占有率，加大行業(yè)話語(yǔ)權(quán)；同時(shí)綜合利用生產(chǎn)設(shè)備和操作人員以及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步提高能源綜合利用效率，降低生產(chǎn)成本，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

該項(xiàng)目正處于籌備階段，資產(chǎn)處置損失為預(yù)估數(shù)，存在與實(shí)際的數(shù)據(jù)有差異的可能。項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，公司面臨的市場(chǎng)開拓壓力更大，也可能存在未來市場(chǎng)情況變化對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將全力推動(dòng)該項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，合理安排項(xiàng)目投資和建設(shè)進(jìn)度，控制項(xiàng)目預(yù)算；同時(shí)加強(qiáng)與客戶的溝通，積極開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就該項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)履行持續(xù)的信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)

二0一六年十月二十五日

證券代碼：002125 證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化公告編號(hào)：2016-055

湘潭電化科技股份有限公司

2016年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016年半年度權(quán)益分派方案已獲得2016年9月20日召開的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、權(quán)益分派方案

1、公司2016年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本215，999，991股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，不送紅股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，總股本將由215，999，991股增加至345，599，985股。

2. 自本次分配方案披露至實(shí)施期間公司股本總額沒有發(fā)生變化。

3. 本次實(shí)施的分配方案與公司股東大會(huì)審議通過的分配方案一致。

4. 本次實(shí)施分配方案距離股東大會(huì)審議通過的時(shí)間未超過兩個(gè)月。

二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2016年10月31日，除權(quán)除息日為：2016年11月01日。

三、權(quán)益分派對(duì)象

本次分派對(duì)象為：截止2016年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

四、權(quán)益分派方法

本次所轉(zhuǎn)股于2016年11月01日直接記入股東證券賬戶。在轉(zhuǎn)股過程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1 股 （若尾數(shù)相同時(shí)則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機(jī)排序派發(fā)），直至實(shí)際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致。

五、本次所轉(zhuǎn)的無限售流通股的起始交易日為2016 年11月01日。

六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

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七、本次以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，按新股本345，599，985股攤薄計(jì)算，2016 年半年度每股收益為0.016元。

八、咨詢辦法

聯(lián)系人：汪詠梅、沈圓圓

聯(lián)系電話：0731-55544048

傳真電話：0731－55544101

通訊地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華步步高(14.650, -0.12, -0.81%)大道5號(hào)五礦尊城

九、備查文件

1、中國(guó)結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分配方案具體時(shí)間安排的文件；

2、《湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

3、《湘潭電化科技股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)

二0一六年十月二十五日

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