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證券代碼：603993 證券簡稱：洛陽鉬業(yè) 公告編號：2016-072
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于 2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A

股類別股東大會及 2016 年第二次 H 股類別股東大會

更正補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會及 2016 年第二
次 H 股類別股東大會
2. 原股東大會召開日期：2016 年 9 月 23 日
3. 原股東大會股權(quán)登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603993 洛陽鉬業(yè) 2016/8/23
H股 03993 洛陽鉬業(yè) 2016/8/23
二、 更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因2016 年 9 月 9 日公司召開第四屆董事會第十五次臨時會議，審議通過關(guān)于《<非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)>的議案》和關(guān)于《<洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)>的議案》，因此
公司 2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會及 2016 年第二次 H 股類別股東大會原議案名稱更新為《關(guān)于<洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(二次修訂稿)>的議案》，公司 2016 年第三次臨時股東大會原議案名稱更新為《<公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)>的議案》。詳見公司于上海證券交易所和公司網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
三、 除了上述更正補充事項外，于 2016 年 8 月 9 日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 更正補充后股東大會的有關(guān)情況。
1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2016 年 9 月 23 日 15點 00分
召開地點：河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道 239 號鉬都利豪國際飯店國際會議廳
2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016年 9月 23日
至 2016年 9月 23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
3. 股權(quán)登記日原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股股東+H 股股東非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A股股票條件的議案 .00 關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行 A股股票方案的議案
.01 發(fā)行的股票種類和面值 .02 發(fā)行價格及定價原則 .03 發(fā)行數(shù)量 .04 發(fā)行對象 .05 認(rèn)購方式 .06 限售期 .07 本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排 .08 上市地點 .09 募集資金投向 .10 本次非公開發(fā)行 A股股票決議的有效期 關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開
發(fā)行 A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案
關(guān)于公司非公開發(fā)行 A股股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于《公司非公開發(fā)行 A股股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)》的議案
關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜的議案
關(guān)于《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016-2018年)》的議案
關(guān)于公司非公開發(fā)行 A股股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及填補措施的議案
公司控股股東、實際控制人關(guān)于非公開發(fā)行 A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案
公司全體董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行
A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案
(二)2016 年第二次 A 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱投票股東類型
A股股東 H股股東非累積投票議案
1.00

關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行 A股股票方案的議案

.01 發(fā)行的股票種類和面值 .02 發(fā)行價格及定價原則 .03 發(fā)行數(shù)量 .04 發(fā)行對象 .05 認(rèn)購方式 .06 限售期 .07本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排

.08 上市地點 .09 募集資金投向 .10本次非公開發(fā)行 A 股股票決議的有效期關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案
關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開

發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
(三)2016 年第二次 H 股類別股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A股股東 H股股東非累積投票議案
1.00
關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行 A股股票方案的議案
.01 發(fā)行的股票種類和面值 .02 發(fā)行價格及定價原則 .03 發(fā)行數(shù)量 .04 發(fā)行對象 .05 認(rèn)購方式 .06 限售期 .07本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排
.08 上市地點 .09 募集資金投向 .10
本次非公開發(fā)行 A 股股票決議的有效期
關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案
關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開
發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司董事會

• [責(zé)任編輯：Jiang Li Juan ]